Близкие к российскому президенту бизнесмены Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, которые находятся под санкциями, успешно прячут от европейских властей свои активы, утверждают «Важные истории». Бывший деловой партнёр олигархов рассказал изданию, что в этом им помогают европейские управляющие.

Об этом сообщает Криминальная Россия

Так, активами Тимченко много лет занимается семья профессиональных управляющих из Лихтенштейна по фамилии Эри. Принадлежащие им компании формально владели активами российского бизнесмена, в том числе офшорной компанией с Британских Виргинских островов Jardin Developments.

В 2009 году небольшая лихтенштейнская фирма Handelshaus Hoop&Partner, долей в которой владел глава семьи Луис Эри, стала владельцем австрийского трейдера Citco, который, в свою очередь, был основным трейдером одной из крупнейших российских нефтегазохимических компаний «Сибур». Вскоре российский холдинг выкупил Citco за $1 млрд. Сейчас та же семья управляет зарегистрированным в Лихтенштейне трастовым предприятием Sequoia, в структуру которого входит люксембургская Volga Group. Именно через эту компанию Тимченко владел большей частью своих активов по состоянию на 2014 год.

Как пишут «Важные истории», Луис Эри имеет большой опыт в подобных делах: ещё во времена ГДР он участвовал в тайных торгово-финансовых операциях, которые проворачивались под эгидой Штази и приносили социалистической республике валюту. В числе прочего Эри был причастен к тайным поставкам в СССР высокотехнологичной продукции — оборудования для дата-центров.

Делами Аркадия Ротенберга, как полагает издание, занимается бывший топ-менеджер «Стройгазмонтажа» Руслан Горюхин. Он формальный владелец девелоперской компании «РГ-Девелопмент», настоящим бенефициаром которой предположительно является попавший под санкции российский олигарх. Об этом, в частности, писали немецкие газеты, как и о том, что экс-менеджер друга Путина скупает элитную недвижимость в Германии. Горюхин подавал иски в немецкие суды, требуя опровержений, под присягой подтвердил, что «РГ-Девелопмент» не связан с Ротенбергом, и сумел убедить в этом суд.

«При таком подходе европейским властям будет очень трудно установить, кто помогает друзьям российского президента обходить санкции или может оперировать их деньгами», — рассказал российский знакомый Ротенбергов. Юрист Transparency International Куш Амин отметил, что о существовании подобных схем, построенных на устных договоренностях, известно во всем мире, но пока на проблему предпочитают закрывать глаза.

В ноябре 2022 года Евросоюз объявил обход санкций уголовным преступлением, равно как и помощь в обходе ограничений и утаивание информации.

В начале февраля финское агентство STT сообщило, что Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, ставшие гражданами Финляндии в 1999 и 2003 году соответственно, получили паспорта в обход правил. По данным агентства, они не проходили положенную проверку полиции безопасности страны (SUPO).